Identification selon la loi sur le blanchiment d'argent (GwG-Ident)
Dans le cadre de l'ouverture d'un compte auprès d'un établissement de crédit en Allemagne, mais aussi, par exemple, en cas de changement des personnes autorisées à disposer du compte, une identification ainsi qu'une vérification de la légitimation sont prescrites par la loi. La base est la loi allemande sur le blanchiment d'argent (GwG), qui prévoit une vérification de l'identité des personnes physiques et morales qui souhaitent ouvrir un compte en Allemagne.
Conformément à la loi sur le blanchiment d'argent, l'AHK France est autorisée à procéder à cette vérification d'identité pour les établissements de crédit ayant leur siège en Allemagne.
Nos prestations pour vous sont les suivantes :
- Identification « GwG » de votre personne ou de la/des personne(s) habilitée(s) à représenter votre entreprise ainsi que légitimation.
- Transmission des documents et envoi de copies des documents nécessaires à l'établissement de crédit concerné en Allemagne.
Remarques importantes :
En raison des exigences spécifiques de chaque banque, il est nécessaire de prendre rendez-vous au préalable.
Les frais d'identification LBA et de contrôle de légitimation sont généralement pris en charge par l'institut de crédit allemand. Veuillez-vous renseigner à l'avance auprès de la banque choisie pour connaître les conditions exactes.